تمتلك مجموعة إي فاينانس قناعة راسخة بأن التزام الشركات بممارسات الحوكمة الرشيدة وتطبيقها عبر مختلف الأنشطة التشغيلية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق فاعلية وسلاسة تنفيذ الأعمال، الأمر الذي سينعكس إيجابا ً على تحقيق قيم ومبادئ الشفافية والمحاسبة. وترتكز استراتيجية الحوكمة التي تتبناها الشركة على خلق بيئة عمل تقوم على تحمل موظفي الشركة مسئولياتهم باقتدار، والحرص على كسب ثقة المستثمرين، فضلًا عن الامتثال للتشريعات المصرية ذات الصلة، وبالتالي المساهمة في نجاح الشركة وتنمية أعمالها وتأسيس نهج مستدام يحقق أهداف الشركة على المدى البعيد.
لتعزيز مبادئ الحوكمة، تقوم مجموعة إي فاينانس بإجراء تقييم مستمر لكافة السياسات والمواثيق والأساليب الخاصة بممارسات الحوكمة بهدف تقليل المخاطر المحتملة وضمان منع الفساد والإدارة غير الجيدة. ويشمل ذلك تقييم الطرق الفعالة للرقابة، وأمن المعلومات، ومواثيق الشركة الخاصة بالسلوك والأمان الوظيفي، وذلك لضمان اتساق الشركة مع أفضل المعايير الدولية والتشريعات المصرية المعمول بها في مجال الامتثال.
لجنة المراجعة والحوكمة
- التأكد من فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية
- التأكد من سلامة القوائم المالية
- التأكد من كفاءة واستقلالية المراجع الخارجي الخاص بالشركة
- التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بأداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، والرقابة على إجراءات المراجعة الداخلية
- تقديم التوصيات والتقارير الدورية فيما يتعلق بما تم من أعمال لمجلس الإدارة
لجنة المخاطر
- تقييم منظومة إدارة المخاطر وضمان تنفيذ تدابير الحماية المناسبة بالشركة
- الفحص الدقيق أو المراجعة لمواطن الضعف، وأدوات الحماية المستخدمة، ومجالات تحسين الأداء واستمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة لعمليات الشركة
- ضمان توافق أنشطتها مع أولويات ومتطلبات ومستهدفات النمو الخاصة بالشركة
لجنة الاستراتيجية
- مراجعة الخطة الإستراتيجية الشاملة للمجموعة مساعدة الإدارة في تطوير استراتيجية الشركة بما في ذلك مراجعة ومناقشة الاتجاه الاستراتيجي والمخاطر المرتبطة باستراتيجية نمو الشركة
- تطوير الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وآليات مراقبة وتقييم أداء الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية
- وضع السياسات واستراتيجيات نمو الأعمال لفترات قصيرة، ومتوسطة وطويلة الأجل
- الاستجابة لأي مبادرات استراتيجية يحددها مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في أي وقت بما في ذلك تطوير خطة الأعمال الحالية والدخول في أعمال جديدة والمشاريع المشتركة وتوسعات الأعمال خارج مصر
- مساعدة وتوجيه الإدارة العليا في تحديد القضايا الرئيسية والخيارات الاستراتيجية طبقا للتطورات الخارجية التي تؤثر على استراتيجية نمو الشركة
- تلتزم اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بالتقارير المختلفة على النحو المبين في لائحة الشركة، وذلك بناء على طلب المجلس أو وفقاً لما تراه اللجنة مناسبًا. وفي كل الحالات يجب على اللجنة أن تقدم لمجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن نشاطها
لجنة الاستثمار
- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر المحتملة
- تقديم التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية
- مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها وتوصية مجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة على هذه السياسة
- الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه وتحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول
- الاستثمار في المشروعات الكبيرة الجديدة أو القائمة أو في توسعات المشروعات التي لدى الشركة مصلحة فيها
- أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو التخارج من استثمار قائم أو التصرف فيه
لجنة المزايا والتعويضات
- مراجعة مكافآت الإدارة التنفيذية والإدارة العليا بالشركة بما يتناسب مع الأهداف العامة للشركة
- تقييم أداء كل موظف في الشركة في ضوء أهداف الشركة، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بخطط الحوافز والمكافآت
- إدارة برامج المكافآت الخاصة بالأعضاء التنفيذيين بالشركة
